Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года; 634061, г. Томск, пр. Фрунзе. 90, 3 этаж, большой конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1- 9 повестки дня: 69 029 276  голосов (92.04%  от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год.
«ЗА» -68 683 537, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 933.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - - 329 806  голосов.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2009 год.
«ЗА» - 68 683 537, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -15 933.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 329 806 голосов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.
«ЗА» - 68 683 537, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 933.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 329 806  голосов.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2009 год.
«ЗА» - 23 627 334, «ПРОТИВ» - 44 473 718, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 006.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -862 218  голосов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 8 889 264 голосов.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" -         18 866 596  голосов.
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания- 50 162 680голоса.
Бресская Татьяна Николаевна
«ЗА» - 49 135 620, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 968.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 019 092 голоса.
Медведчикова Светлана Николаевна
«ЗА»- 49 135 620, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -7 968.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 019 092 голоса.
Мозголин Борис Сергеевич
«ЗА» -49 134 047, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -9 631.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 019 002 голоса.
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» 65 840 945, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 596.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 170 735 голосов.
8. Утверждение УставаОАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
«ЗА» -65 852 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -4 986.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 172 008 голосов. 
9. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров и в Положение о Правлении ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» - 68 712 812, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -20 668.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 295 796 голосов.    
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год с валютой баланса 5 945 981 тыс. руб.
3.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год, в том числе балансовую прибыль в сумме 36 215 тыс. руб.
4. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме
23 664 тыс. руб. за 2009 год, в том числе:
4.1.   нераспределенная прибыль – 23 664 тыс. руб. (100 %).
5.1. Избрать в Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:
1. Озерова Анатолия Ивановича
2. Попова Виталия Федоровича
3. Козловскую Оксану Витальевну
4. Феденёва Александра Михайловича
5 .Кноля Владимира Антоновича
6. Семеса Владимира Александровича
7. Рубцова Евгения Леонидовича
8. Мамонтова Владимира Ильича
9. Попову Наталью Степановну
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:
1. Бресскую Татьяну Николаевну
2 Медведчикову Светлану Николаевну
3. Мозголина Бориса Сергеевича
7. Утвердить аудитором ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».
8. Утвердить  Устав ОАО «Томскпромстройбанк»  в новой редакции.
9. Внести изменения и дополнения в  Положение о Совете директоров и в Положение о Правлении ОАО «Томскпромстройбанк» следующие изменения и дополнения:
9. 1. Глава 2. Компетенция Совета директоров Банка
Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с членами Правления Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.»
Глава 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка
Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются следующие сведения:
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры (если не самовыдвижение); 
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место регистрации и адрес фактического местожительства,
- служебный телефон;
- об образовании (какие учебные заведения окончил, год окончания);
- специальность по образованию;
- место работы и должность на момент выдвижения;
- сведения об отсутствии судимости за совершение преступлений в сфере экономики.
Указанные сведения могут быть оформлены в виде анкеты кандидата.
Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.»
9.2. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении Банка
Глава 2 Компетенция Правления Банка
Пункт 2.4 дополнить подпунктом Ж.1 следующего содержания:
«Ж.1) устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров Банка, реализует стратегию и политику Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и осуществляет контроль за их исполнением; осуществляет проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; осуществляет распределение обязанностей подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля; осуществляет создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включающие в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка; осуществляет создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «01» июля 2010 г. М.П.