Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2021 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, 16 часов 00 минут (томское время).
Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Бюллетени для голосования учитываются при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 16 часов 00 минут (томское время) 24 июня 2021 года.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2021 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2021 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
- Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
- Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
- Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2021-2022 г.г.
- Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
- Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 4 июня 2021 года по следующим адресам:
- ·Головная организация – г.Томск, пр.Фрунзе, 90, каб. 329;
- ·Дополнительный офис «Советский» - г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
- ·Дополнительный офис № 17 - г.Томск, пр.Ленина, 193;
- ·Дополнительный офис «Северский» - г.Северск, пр.Коммунистический, 103;
- ·Дополнительный офис «Стрежевской» - г.Стрежевой, ул.Ермакова, 1;
- ·Дополнительный офис «Асиновский» - г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
- ·Дополнительный офис «Каргасокский» - с.Каргасок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
- ·Дополнительный офис «Колпашевский» - г.Колпашево, ул. Победы, 11/1.
Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве принято Советом директоров Банка, Протокол от 19.04.2021, №6.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «19» апреля 2021 г.