Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
 

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

19.04.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 апреля 2021 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  1. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2021 года, результатах выполнения ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к риску, соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков, капитала и достаточности капитала.
  2. Отчет по результатам выполнения мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в 2020 году.
  3. Отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров                     ПАО «Томскпромстройбанк», Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
  4. Отчет о проведенной оценке эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк».
  5. Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «Томскпромстройбанк»:

●   Изменение N3 в Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»;

●   Изменение №2 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «19» апреля 2021 г.