Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2021 года, результатах выполнения ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к риску, соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков, капитала и достаточности капитала.
- Отчет по результатам выполнения мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в 2020 году.
- Отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
- Отчет о проведенной оценке эффективности деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО «Томскпромстройбанк».
- Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «Томскпромстройбанк»:
● Изменение N3 в Положение о системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»;
● Изменение №2 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «19» апреля 2021 г.