Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно–коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 октября 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Правления Банка решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с
уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового
оборота является основанием для проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.10.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 09.10.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 3
квартал и 9 месяцев 2020 года, об управлении банковскими рисками в
ПАО «Томскпромстройбанк» за 3 квартал 2020 года, результатах
выполнения ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к
риску, соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков,
капитала и достаточности капитала.
2. Утверждение внутренних документов Банка:
2.1. Положение о Комитете Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк» по аудиту;
2.2. Положение о проведении оценки эффективности
деятельности исполнительного органа управления (Правления) ПАО
«Томскпромстройбанк».
3. О признании членов Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк» - независимыми.
4. О формировании Комитета Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк» по аудиту.
5. О распределении обязанностей между членами Совета
директоров Банка по направлениям деятельности.
6. Утверждение Плана работы Совета директоров Банка на
2020-2021 г.г. и Плана работы Комитета Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк» по аудиту на 2020-2021 г.г.
7. Разное
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «08» октября 2020 г.