www.tpsbank.tomsk.ruТомскпромстройбанк

Существенные события

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

03 сентября 2020 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 сентября 2020 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 28 августа 2020 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, 16 часов 00 минут (время Томское).
Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому  направлялись заполненные бюллетени: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Указанные бюллетени учитывались при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их поступления в Банк не позднее 27 августа 2020 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались лица, которым принадлежит в совокупности 64 799 272 голоса, что составляет 78,07% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2019 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2020-2021 г.г.
8. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Внесение изменений в Положение о Совете  директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение изменений в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное

учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 64 799 272
Кворум (%) 78,0714
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

 Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
 За  64 778 168 99,9674
Против  73  0,0001
Воздержался 20 843 0,0322

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 188

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2019 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания

64 799 272
Кворум (%) 78,0714
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2019 года, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 8 666 251 тыс. руб. и отчет о финансовых результатах с прибылью после налогообложения в сумме 77 384 тыс. руб.» голоса распределились следующим образом:

 Вариант голосования  Число голосов  % от принявших участие в общем собрании
За 64 778 253 99,9676
Против 73 0,0001
Воздержался 20 843
0,0322

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 103

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

Число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

64 799 272
Кворум (%) 78,0714
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2019 год в сумме 77 384 тыс. руб. на выплату дивидендов 14940 тыс. руб. из расчёта 18 копеек на одну акцию, прибыль в сумме 62444 тыс. руб. направить на счет по учету нераспределенной прибыли Банка.
Утвердить:
а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 7 сентября 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования  Число голосов  % от принявших участие в собрании
За 64 123 515 98,9572
Против 206 835 0,3192
Воздержался 468 819 0,7235

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 103

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

830 000 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

830 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по данному вопросу повестки дня общего собрания

647 992 720
Кворум (%) 78,0714
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 10 человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов  «ЗА»
1 Барабанов Сергей Борисович 32 170 617
2 Кайдаш Надежда Юрьевна 70 618 351
3 Казьмина Анна Алексеевна 31 333 669
4 Кноль Владимир Антонович 60 727 208
5 Мамонтов Владимир Ильич 101 493 506
6 Озеров Анатолий Иванович 92 081 995
7 Попова Наталья Степановна 30 259 057
8 Рубцов Евгений Леонидович 105 692 159
9 Семес Владимир Александрович 85 028 301
10 Цырфа Ирина Федоровна 38 436 297

 

ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

151 560

На основании итогов голосования избраны: Рубцов Евгений Леонидович, Мамонтов Владимир Ильич, Озеров Анатолий Иванович, Семес Владимир Александрович, Кайдаш Надежда Юрьевна, Кноль Владимир Антонович, Цырфа Ирина Федоровна, Барабанов Сергей Борисович, Казьмина Анна Алексеевна, Попова Наталья Степановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

70 038 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 51 838 034
Кворум (%) 74,0133
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов» голоса распределились следующим образом.

ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
1. Медведчикова Светлана Николаевна 51 713 899 99,7605 0 0,0000 42 559 0,0821 81 576 0,1574
2. Сварцевич Елена Васильевна 51 713 899 99,7605 0 0,0000 42 559 0,0821 81 576 0,1574
3. Сидонская Яна Викторовна 51 713 899 99,7605 0 0,0000 42 559 0,0821 81 576 0,1574

На основании итогов голосования избраны: Медведчикова Светлана Николаевна, Сварцевич Елена Васильевна, Сидонская Яна Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 64 799 272
Кворум (%)  78,0714

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Томскпромстройбанк» ООО «Листик и партнеры – Москва»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
За 64 765 445 99,9478
 Против  73  0,0001
Воздержался 33 529 0,0517

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 225

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления   полномочий в течение 2020-2021 г.г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по данному вопросу повестки дня общего собрания

64 799 272
Кворум (%)

78,0714

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Банка сумме 3 034 тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2020-2021 гг.» голоса распределились следующим образом:

 Вариант голосования  Число голосов  % от принявших участие в собрании

За

64 375 312

99,3457

Против 97 399 0,1503
Воздержался 326 336 0,5036

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 225

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по данному вопросу повестки дня общего собрания

64 799 272

Кворум (%) 78,0714

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
За  64 759 126  99,9380

Против

73

0,0001

Воздержался 39 970 0,0617

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 103

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом

положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

64 799 272

Кворум (%) 78,0714

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк»:

2. Компетенция Совета директоров Банка
Пункт 2.2.:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;»;
подпункт 28 считать подпунктом 29, изложить подпункт 28 в следующей редакции:
«28) формирование комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного Банка и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
За 64 759 126 99,9380
 Против  73  0,0001

Воздержался

39 970

0,0617

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 103

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Внесение изменений в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по данному вопросу повестки дня общего собрания

64 799 272

Кворум (%) 78,0714

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк»:

2. Компетенция Правления Банка
В пункте 2.2. подпункт 14 считать подпунктом 15, изложить подпункт 14 в следующей редакции:
«14) организует процессы управления рисками и достаточностью капитала, обеспечивает выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержание достаточности капитала с учетом оценки рисков и стресс-тестирования, рассматривает информацию (отчеты) службы управления рисками с периодичностью, утвержденной внутренними документами Банка;»;
3. Компетенция Председателя Правления Банка
В пункте 3.3. подпункт 8 считать подпунктом 9, изложить подпункт 8 в следующей редакции:
«8) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, реализует процессы управления рисками и достаточностью капиталом;»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
За  64 765 567
 99,9480

Против

73

0,0001

Воздержался 33 529 0,0517

Не голосовали: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 103

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.09.2020 № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «03» сентября 2020 г.

% от принявших участие в собрании