www.tpsbank.tomsk.ruТомскпромстройбанк

Существенные события

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

27 июля 2020 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 июля 2020 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосов избранных членов Совета директоров – 9.

Направлено членам Совета директоров 9 бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июля 2020 г.

В установленный срок получено 8 бюллетеней для голосования.

Кворум для принятия решения имеется.

По 4 вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Пункт 4.1.:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Пункт 4.2.:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 4:

Утвердить:

4.1.Положение о системе внутреннего контроля в ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.

4.2. Кодекс корпоративного управления ПАО «Томскпромстройбанк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2020 г., №10.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «27» июля 2020 г.