Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
 

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

04.07.2019

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03 июля 2019 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28 июня 2019 г., г.Томск, пр.Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк, 3 этаж, большой конференц-зал,16:00 (время Томское).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались лица, которым принадлежит в совокупности 79011041 голосов, что составляет 95,19% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2018 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Банка на период    осуществления полномочий в течение 2019-2020 г.г.
8. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Внесение изменений в Положение о Совете  директоров Банка.
10. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по данному вопросу повестки дня общего собрания

79 011 041 95,19 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»
78788080 (99,72 %) 0 (0 %) 222961 (0,28 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2018 год.

Вопрос 2.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания

79 011 041 95,19 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»
78788080 (99,72 %) 0 (0 %) 222961 (0,28 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2018 года, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 8 084 003 тыс. руб. и отчет о финансовых результатах с прибылью после налогообложения в сумме 110 819 тыс. руб.

Вопрос 3.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000 100 %

Число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

79 011 041 95,19 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»
79011041 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Распределить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2018 год в сумме 110 819 тыс. руб. на выплату дивидендов 20 750 тыс. руб. из расчёта 25 копеек на одну акцию, прибыль в сумме 90 069 тыс. руб. направить на счет по учету нераспределенной прибыли банка.
Утвердить:
форма выплаты дивидендов: денежные средства;
порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 8 июля 2019 года.

Вопрос 4.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании,

по данному вопросу повестки дня общего собрания

830 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

830 000 000 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня общего собрания

790 110 410 95,15 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Ф.И.О. кандидата Количество голосов  «ЗА»
1 Барабанов Сергей Борисович 73632741
2 Борискина Надежда Николаевна 52995674
3 Кайдаш Надежда Юрьевна 70765576
4 Кноль Владимир Антонович 73117311
5 Мамонтов Владимир Ильич 74165056
6 Озеров Анатолий Иванович 73508613
7 Попов Виталий Федорович 75881311
8 Попова Наталья Степановна 73436881
9 Рубцов Евгений Леонидович 73400741
10 Семес Владимир Александрович 73467151
11 Цырфа Ирина Федоровна 75580785

 

Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам) 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

158570

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Банка 10 человек из следующих кандидатов:
Барабанов Сергей Борисович,
Кайдаш Надежда Юрьевна,
Кноль Владимир Антонович,
Мамонтов Владимир Ильич,
Озеров Анатолий Иванович,
Попов Виталий Федорович,
Попова Наталья Степановна,
Рубцов Евгений Леонидович,
Семес Владимир Александрович,
Цырфа Ирина Федоровна.

Вопрос 5.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции,

принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в Общем собрании с учетом ограничений (в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции,

принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества)

59 103 020

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

59 103 020 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 55 114 061 93,25 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Медведчикова Светлана Николаевна

55114061 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Сварцевич Елена Васильевна

55032710

(99,85%)

0 (0%)

81351

 (0,15%)

0 (0%)

Сидонская Яна Викторовна

55114061 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов:

Медведчикова Светлана Николаевна,

Сварцевич Елена Васильевна,

Сидонская Яна Викторовна.

Вопрос 6. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании,

по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания

79 011 041 95,19 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»
78996614 (99,98%) 0 (0 %) 14427 (0,02 %)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором ПАО «Томскпромстройбанк» ООО «Листик и партнеры – Москва».

Вопрос 7. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры,

обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании,

по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

«Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки

дня общего собрания

79 011 041

95,19 %

Кворум имеется

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»

75230043 (95,21%)

456600 (0.58%)

3324398 (4,21%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Банка сумме 3 034 тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2019-2020 гг.

Вопрос 8.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры,

обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании,

по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания

79 011 041

95,19 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»

78770316(99,70%)

0 (0%)

240725 (0,30%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  Внести изменения в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1.18. изложить в следующей редакции:

«1.18. Банк может открывать дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России.».

Пункты 1.18, 1.19, 1.20 считать пунктами 1.19, 1.20, 1.21.

Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

Название главы изложить в следующей редакции: «Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА».

Пункт 2.2. исключить.

Глава 14. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

В пункте 14.2.:

подпункт 22 абзац третий дополнить предложением: «При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

В пункте 14.5. исключить слова «(ревизора)».

В пункте 14.7. слова « не позднее, чем за 20 дней» заменить словами «не позднее, чем за 21 день».

Глава 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

В пункте 15.2:

подпункт 21 дополнить предложением следующего содержания:

«Рассмотрение информации (отчетов) службы управления рисками с периодичностью, утвержденной внутренними документами Банка, но не реже установленной требованиями законодательства и нормативных документов Банка России;»;

подпункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;»;

подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»;

подпункт 27 после слов «,а также размер фонда оплаты труда Банка;» дополнить предложением «,определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;».

Подпункты 26, 27, считать подпунктами 27, 28.

Глава 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА

В пункте 16.8.:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами Банка за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».»;

абзац второй считать абзацем третьим.

Вопрос 9.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании,

по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания

79 011 041

95,19 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»

78771611(99,70%)

433 (0%)

235647 (0,30%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

3350 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк»:

2. Компетенция Совета директоров Банка

В пункте 2.2.:

подпункт 21 дополнить предложением следующего содержания:

«Рассмотрение информации (отчетов) службы управления рисками с периодичностью, утвержденной внутренними документами Банка, но не реже установленной требованиями законодательства и нормативных документов Банка России;»;

подпункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;»;

подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»;

подпункт 27 после слов «,а также размер фонда оплаты труда Банка» дополнить предложением «,определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;».

Подпункты 26, 27, считать подпунктами 27, 28.

Вопрос 10.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании,

по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 000 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

83 000 000

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания

79 011 041

95,19 %

Кворум имеется

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания

«За» «Против» «Воздержался»

78775394 (99,70%)

0 (0%)

235647 (0,30%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 Внести изменения в Положение о Правлении ПАО «Томскпромстройбанк»:
9.Ответственность Председателя Правления Банка и членов Правления Банка
в пункте 9.2.
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами Банка за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».».
абзац второй считать абзацем третьим.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2019 №б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «04» июля 2019 г.