Сообщениео проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский
акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный
банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,
90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru,
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания
участников(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным
обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента:
Дата принятия председателем совета директоров
(наблюдательного совета решения о проведении заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента : 19 апреля 2013
г.
Дата проведения заседания Cовета директоров эмитента:
19 апреля 2013 г.
Повестка дня заседания Cовета директоров эмитента:
- Отчет об итогах работы ОАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2013 г.
- Предварительное утверждение годового отчета.
- Рекомендации по распределению прибыли банка за 2012 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскпромстройбанк» и порядка его выплаты.
- Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Томскпромстройбанк»
- Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскпромстройбанк».
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка и срока её предоставления.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
- Одобрение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- Утверждение изменений в Политике ОАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
- Отчет об управлении банковскими рисками и понесенных банком операционных убытках.
- Разное.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов (объявлении)дивидендов по акциям эмитента: 14 мая 2013 г.
Список лиц ,имеющих право на получение дивидендов, составляется
на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, на котором принимается решение о
выплате(объявлении) дивидендов.
Период (первый квартал, полугодие девять месяцев финансового года,
финансовый год) по результатам которого на общем собрании
акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении)
дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
Категории(типы) акций эмитента, по которым на общем собрании
акционеров планируется принять решение о выплате(объявлении)
дивидендов: обыкновенные
3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И.
Озеров
3.2. «22» апреля 2013 г. М.П.