Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
 

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

06.02.2020

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 февраля 2020 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 9 членов Совета директоров Банка из 10, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, решения приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.
Решили:
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Барабанова Сергея Борисовича
2. Кноля Владимира Антоновича
3. Мамонтова Владимира Ильича
4. Озерова Анатолия Ивановича
5. Попову Наталью Степановну
6. Рубцова Евгения Леонидовича
7. Семеса Владимира Александровича
8. Цырфа Ирину Фёдоровну
9. Кайдаш Надежду Юрьевну
10. Казьмину Анну Алексеевну
Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Сварцевич Елену Васильевну
2. Сидонскую Яну Викторовну
3. Медведчикову Светлану Николаевну
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Томскпромстройбанк».

По вопросу 2:
Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
1.Утвердить Изменение № 1 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»».
2.Утвердить Положение «О стратегическом планировании в ПАО «Томскпромстройбанк»» в новой редакции.
3.Утвердить Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2020 г. №2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «06» февраля 2020 г.