Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31 января 2020 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» и о состоянии системы внутреннего контроля за 2-е полугодие  2019 года.
2. Отчет о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-е полугодие 2019 года, о результатах проведенной оценки эффективности ВПОДК.
3. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2020 год.
4. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк», результатах выполнения ВПОДК и соблюдения установленных показателей склонности к риску.
5. Отчет об итогах проведения стресс-тестирования.
6. Утверждение плановых (целевых) показателей ВПОДК на 2020 год.
- показателей склонности к риску банка, предельные, сигнальные значения;
- распределение капитала по рискам (направлениям деятельности), предельные, сигнальные значения;
- структуры и уровней рисков с учетом развития бизнеса и результатов стресс-тестирования;
- структуры, размера капитала и уровня достаточности капитала.
7. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров банка и ревизионную комиссию банка.
8. Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:
8.1. Изменение № 1 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк»».
8.2. Положение «О стратегическом планировании в ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
8.3. Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
9. О принятии решения о проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», определение формы оценки и методики проведения оценки. Утверждение плана проведения самооценки работы Совета директоров Банка и ответственных лиц за проведение самооценки.
10. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «31» января 2020 г.