Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 июля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента,
его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 30.07.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента:
1. О переизбрании Председателя Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк».
2. Утверждение Плана работы Совета директоров Банка на
2019-2020 г.г.
3. Распределение обязанностей между членами Совета
директоров Банка по направлениям деятельности.
4. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2
квартал, за 1-ое полугодие 2019 года и о состоянии системы
внутреннего контроля, включая отчет о результатах реализации Правил
внутреннего контроля ПОД/ФТ.
5. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО
«Томскпромстройбанк» за 2 квартал 2019 года, результатах выполнения
ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к риску,
соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков, капитала
и достаточности капитала.
6. Отчет о результатах проверок, проведенных службой
внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-е полугодие 2019
года.
7. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита в
новой редакции.
8. Утверждение Самооценки организации системы внутреннего
контроля ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Утверждение Заключения об оценке услуг Банка, в
соответствии с Национальной оценкой рисков легализации (отмывания)
преступных доходов.
10. Утверждение Изменения №1 в Политику по управлению
конфликтом интересов в ПАО «Томскпромстройбанк».
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО
«Томскпромстройбанк».
12. Об ознакомлении членов Совета директоров Банка с
информационным письмом от 28.02.2019 № ИН-06-28/18 «О руководстве
для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой
организации».
13. Р а з н о е.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш
3.2. Дата «29» июля 2019 г.