Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
 

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

29.07.2019

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Томскпромстройбанк»

1.3. Место нахождения эмитента  634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

 www.tpsbank.tomsk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 июля 2019 г. 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.07.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О переизбрании Председателя Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
2. Утверждение Плана работы Совета директоров Банка на 2019-2020 г.г.
3. Распределение обязанностей между членами Совета директоров Банка по направлениям деятельности.
4. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2 квартал, за 1-ое полугодие 2019 года и о состоянии системы внутреннего контроля, включая отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ.
5. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2 квартал 2019 года, результатах выполнения ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к риску, соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков, капитала и достаточности капитала.
6. Отчет о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-е полугодие 2019 года.
7. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита в новой редакции.
8. Утверждение Самооценки организации системы внутреннего контроля ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Утверждение Заключения об оценке услуг Банка, в соответствии с Национальной оценкой рисков легализации (отмывания) преступных доходов.
10. Утверждение Изменения №1 в Политику по управлению конфликтом интересов в ПАО «Томскпромстройбанк».
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
12. Об ознакомлении членов Совета директоров Банка с информационным письмом от 28.02.2019 № ИН-06-28/18 «О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации».
13. Р а з н о е.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата «29» июля 2019 г.